融金所怎么样 纳鑫网融金所?

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融金所怎么样(纳鑫网融金所)近期,深圳公安陆续公布了对“i财富”“前海荣格金融”“理想宝”“融金所”“喜投网”等5家被立案P2P平台的调查进展。值得注意的是,5…

近期,深圳公安陆续公布了对“i财富”“前海荣格金融”“理想宝”“融金所”“喜投网”等5家被立案P2P平台的调查进展。

值得注意的是,5月21日,深圳市公安局福田分局单日发布了关于“理想宝”“融金所”“喜投网”等3家平台的案情通报。

对融金所的通报显示,福田分局已于去年4月20日对其涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前警方已调取第三方支付交易流水9个,调取涉案银行账户交易流水1649个,冻结涉案银行账户158个。同时,警方已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施,限制出境。

根据通报,融金所自2013年5月15日上线,于2019年10月19日停标,历史交易总金额270.53亿元人民币,涉及出借人数305286人。 待偿出借人本金28.72亿元人民币,待偿出借人充提差本金20.49亿元,涉及出借人数25968人。

记者查阅启信宝发现,深圳前海融金所互联网金融服务有限公司成立于2014年5月28日,注册资本6250万元,法定代表人孙明达即为公司实控人,持股60%。另有张东波持股40%。

5月24日,福田分局再次通报对融金所的调查进展显示,警方已于5月24日对平台股东孙某达、张某波、总裁沙某鑫、总经理李某等十四人依法采取刑事强制措施。

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对喜投网的通报显示,警方已调取第三方支付交易流水4个,调取涉案银行账户交易流水190个,冻结借款人涉案银行账户113个。同样,警方也已对该平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施,限制出境。

值得注意的是,喜投网的实际控制人正是微博“大V”黄生,其微博账号“黄生看金融”粉丝超过320万人。就在警方发布通报的前一天,黄生还发布了多条微博,内容均是批驳加密货币。同样是这一天,喜投网还发布了开展第19期兑付的通知。

启信宝显示,深圳喜投金融服务有限公司成立于2014年03月17日,注册资本5022.73万人民币,法定代表人黄生也是公司实控人,持股占比达62.48%;另有自然人股东古松和法人股东和才(天津)股权投资基金管理有限公司分别持股25.52%和12%。

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当初P2P陷入暴雷潮后,有投资者忧心喜投网是否会暴雷,彼时黄生回复称“很安全”,甚至扬言“喜投网都担心,中国没什么可投资的了”。

但到了2020年2月,喜投网宣布良性退出,并关闭了提现通道。

如今,随着警方的披露,喜投网暴雷已成事实,良性退出也几无可能。

根据通报,喜投网平台自2014年5月8日上线,于2020年2月28日停标,历史交易总金额40.07亿元人民币,涉及出借人数17059人。 待偿岀借人本金6.89亿元人民币,待偿岀借人充提差本金6.25亿元,涉及出借人数5412人。

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